在2025年上半年案防形势分析会议上的讲话
>压实主体责任
强化案防履职
为全行稳健发展提供坚实保障
——在2025年上半年案防形势分析会议上的讲话
同志们：
今天会议的主要任务是，分析当前案防形势，总结前阶段案防工作，查摆存在的问题及原因，研究部署下一阶段重点工作。刚才，5个部门就自身业务领域案防组织推动情况作了汇报，省行各位行领导结合分管工作，对案防重点进行了提示，我都同意，希望大家抓好贯彻落实。下面，我再讲几点意见。
一、认清形势，进一步增强案防工作责任感和紧迫感
（一）清醒认识外部的严峻形势。党中央、国务院高度重视防控金融风险，习近平总书记围绕防范化解金融风险作出了一系列重要指示，提出“防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务”“要做到管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”。受新冠肺炎疫情暴发与全球保护主义抬头等因素叠加影响，外部经济金融环境带来的不确定性因素增多，金融风险点多面广，增加了防控难度。
（二）充分认清内部的案防压力。近年来，银行业暴露的案件呈现数量多、金额大、作案时间较长的情况，对案发机构带来重大负面影响；案件主要集中在信贷三查、信用卡用途、挪用资金、非法集资、现金管理、理财销售等领域，制衡缺位、管理失控、人员失范是导致案件发生的主要因素。虽然我行近几年案防形势总体平稳，但在当前内外部风险交织、形势复杂的环境中，案防履职要求更高。
（三）切实把握趋严的监管要求。今年是银保监防范化解金融风险攻坚战收官之年，也是江苏银保监局风险防控“大排查、大处置、大提升”行动的关键阶段。近期人民银行、银保监会等五部委根据金融委会议精神制定《关于加强金融违法行为行政处罚的意见》，明确按次处罚，对屡禁不止的金融违法行为依法从重处罚，机构个人双线问责，“强监管、重处罚、严问责”的常态化监管已然形成。
二、认真查摆案防管理及风险管控存在的问题
今年以来，全行上下认真贯彻总行案防工作要求，坚持“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”一体推进，加强协调联动，深化风险排查，扎实推进“制度治理年”主题活动，狠抓案防警示教育，保持了平稳的案防形势。但我们也要清醒地认识到当前内控案防工作中存在的诸多问题和不足。
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